অর্থ পাচার ও মানি লন্ডারিং নিয়ে সিআইডির তীব্র অভিযান
বাংলাদেশ অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ওটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ওয়াসিউর রহমানকে রাজধানীর মধ্যবাড্ডা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাঁর বিরুদ্ধে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের গুরুতর অভিযোগ ওঠেছে।
গতকাল বুধবার রাতে ডিআইটি প্রকল্প এলাকা থেকে গ্রেপ্তারের পর আজ বৃহস্পতিবার সিআইডি থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
মূল অভিযোগ ও তদন্তের পটভূমি
ওটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেড একটি করপোরেট গ্যারান্টেড প্রতিষ্ঠান, যা বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী হিসেবে কাজ করে আসছে। সিআইডি জানায়, প্রতিষ্ঠানটি ২০২০ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমদানির আড়ালে পণ্য রপ্তানি করলেও রপ্তানির মূল্য চার মাসের মধ্যে দেশে ফেরত আনার বাধ্যবাধকতা অমান্য করেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে, বিদেশে রপ্তানির পরে রপ্তানি মূলধন অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনতে হয়। কিন্তু ওয়াসিউর রহমান পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি এই নিয়ম লঙ্ঘন করে অর্থ পাচার করেছে।
সিআইডির তদন্ত রিপোর্টের মূল পয়েন্টসমূহ
- তিনটি এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট: ওটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেড জনতা ব্যাংকের মতিঝিল শাখা থেকে তিনটি এলসি/সেলস কন্ট্রাক্ট গ্রহণ করে।
- রপ্তানি আমদানি প্রক্রিয়া: ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পণ্য রপ্তানি দেখানো হলেও আসলে আমদানির আড়ালে অর্থ পাচার হয়েছে।
- অর্থ ফেরত আনা হয়নি: বিদেশে পণ্য বিক্রির মূল্য দেশে ফেরত আনার সময়সীমা অমান্য করে অর্থ বিদেশে রাখা হয়েছে।
- ৩৪ কোটি টাকার পাচার: পরিকল্পিতভাবে প্রায় ৩৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে, যা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী অপরাধ।
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও এর গুরুত্ব
বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং বা অর্থ শোধন প্রতিরোধ আইন অত্যন্ত কঠোর। এই আইনের আওতায় বিদেশে অবৈধভাবে অর্থ পাচার রোধের জন্য নানা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং অবৈধ অর্থের প্রবাহ বন্ধ করতে এই আইনের গুরুত্ব অপরিসীম।
ওটাম লুপ অ্যাপারেলস লিমিটেডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে রপ্তানি মূল্য দেশে ফেরত না এনে বিদেশে অর্থ পাচার করেছে, যা এই আইনের বিরুদ্ধে সরাসরি লঙ্ঘন।
মামলার পরিস্থিতি ও তদন্তের অগ্রগতি
মতিঝিল থানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট এই মামলার তদন্ত করছে।
গ্রেপ্তারকৃত এমডি ওয়াসিউর রহমানকে আজ আদালতে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, তাঁর ও তার সহযোগীদের বিদেশে অবৈধ সম্পদ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
বেক্সিমকো গ্রুপ ও সালমান এফ রহমানের ভূমিকা
বেক্সিমকো গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের নামেও তদন্ত চলছে। অভিযোগ রয়েছে তিনি আত্মীয়স্বজনদের নামে একাধিক প্রতিষ্ঠান খুলে বিদেশে অর্থ পাচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।
সালমান এফ রহমান বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ উদ্যোক্তা ও শিল্পপতি, যার নেতৃত্বে বেক্সিমকো গ্রুপ দেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে এই তদন্তে তাঁর সংশ্লিষ্টতা সামনে আসায় তা দেশের ব্যবসা ও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারে।
অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব
বিদেশে অর্থ পাচার শুধু দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ নয়, এটি দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও আর্থিক সিস্টেমের প্রতি আস্থাকেও ক্ষুণ্ন করে।
যখন বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এমন অভিযোগ জড়ায়, তখন বিনিয়োগকারীদের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং দেশের ব্যবসায়িক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কঠোর পদক্ষেপই এই ধরনের অপরাধ দমন করতে পারে এবং দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।
ভবিষ্যৎ করণীয় ও সরকারের পদক্ষেপ
সরকার দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং অবৈধ অর্থ পাচার রোধে ক্রমাগত পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিশেষ করে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের আর্থিক ব্যবস্থা দুর্বল থেকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
বেক্সিমকোসহ অন্যান্য করপোরেট প্রতিষ্ঠানকেও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
বিদেশে অর্থ পাচার এবং মানি লন্ডারিংয়ের মতো অপরাধ দমন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর কার্যকর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের এমডির গ্রেপ্তারের ঘটনা দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে।
আমাদের প্রত্যাশা, এই ধরনের অপরাধ দ্রুত বিচার পাবে এবং দেশের অর্থনীতির মঙ্গল হবে।
MAH – 12061, Signalbd.com
